视点！南京化纤: 600889_南京化纤_股东大会更正补充公告_2023-06-01

证券代码：600889     证券简称：南京化纤       公告编号：2023- 023

               南京化纤股份有限公司

【资料图】

      关于 2022 年年度股东大会更正补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别      股票代码      股票简称       股权登记日

      Ａ股       600889    南京化纤        2023/6/1

二、    更正补充事项涉及的具体内容和原因

  南京化纤股份有限公司于 2023 年 5 月 19 日披露了《南京化纤股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，因遗漏《关于 2023 年度公司为子公司

提供担保的议案》，审议议案补充如下：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                        投票股东类型

序号                议案名称

                                          A 股股东

非累积投票议案

      伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计

      机构的议案

累积投票议案

   议案 1-9 及 12-14 已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，具体内

   容详见公司于 2023 年 3 月 29 日披露在《上海证券报》以及上海证券交易所

   网站的公司公告；议案 10-11 已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通

   过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在《上海证券报》以及上海

   证券交易所网站的公司公告

三、   除了上述更正补充事项外，于 2023 年 5 月 19 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、   更正补充后股东大会的有关情况。

  召开日期时间：2023 年 6 月 8 日 9 点 30 分

  召开地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 栋公司 307 会议室

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 8 日

               至 2023 年 6 月 8 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  原通知的股东大会股权登记日不变。

                                      投票股东类型

序号              议案名称

                                        A 股股东

非累积投票议案

    伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计

    机构的议案

累积投票议案

特此公告。

                       南京化纤股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                 授权委托书

南京化纤股份有限公司：

     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席           召开的贵公

司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                 同意   反对   弃权

     预算

     殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审

     计机构和内控审计机构的议案

     的议案

        办法

序号           累积投票议案名称         投票数

委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                   受托人身份证号：

                           委托日期：    年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、

              “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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