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信邦制药: 关于第八届监事会第十二次会议决议的公告 环球通讯

证券代码:002390   证券简称:信邦制药   公告编号:2023-031

          贵州信邦制药股份有限公司


(资料图片仅供参考)

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”

                      )第八届监事会

第十二次会议(以下简称“会议”)于 2023 年 6 月 27 日在贵州省贵

阳市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯

相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 26 日以邮件、电话等方

式发出,本次应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,其

中监事王鹏先生以通讯方式参加本次会议,会议由监事陈建平先生主

持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》

                、《监事会议事规则》的有关规

定,会议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

  (一)逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

  公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式从二级市场回购公

司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》第七条与《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条

规定的相关条件。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本次回购股份拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易

的方式进行,回购股份的价格区间为不超过人民币 6.80 元/股(含)

                                 。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

用于回购的资金总额

  本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股(A 股)股

票,回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划;本次回购股

份的资金总额不低于人民币 10,000 万元(含)且不超过人民币

万元、回购股份价格上限 6.80 元/股进行测算,本次回购股份的数

量为 14,705,882 股,占公司目前总股本的 0.76%。具体回购股份的

数量及占公司总股本的比例以回购期满时实施回购数量为准。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本次回购股份资金来源为公司自有资金。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本回购股份方

案之日起 12 个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

  (1)在回购实施期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则

回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

  (2)如公司董事会决定终止本次回购方案,则回购实施期限自

董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  为保证本次回购股份的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会

授权董事会,并由董事会授权公司管理层,在法律、法规规定范围

内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购

股份相关事宜。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见, 尚需提交公

司 2023 年第一次临时股东大会审议。

  详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关

于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-032)。

  三、备查文件

 《第八届监事会第十二次会议决议》。

  特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

   监 事 会

二〇二三年六月二十八日

查看原文公告

关键词:

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